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下載APP申請(qǐng)領(lǐng)取“扶貧款”?20萬元差點(diǎn)被騙
近日,仁懷警方與茅臺(tái)農(nóng)商銀行攜手成功攔截一起涉嫌電信詐騙資金取現(xiàn)案件,為一名群眾挽回20萬元資金損失。
當(dāng)天,茅臺(tái)農(nóng)商銀行工作人員在日常業(yè)務(wù)排查時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶袁某尾號(hào)為8778的賬戶于7月31日20:28發(fā)生一筆20萬元超級(jí)網(wǎng)銀入賬交易,立即電話聯(lián)系客戶核實(shí),該客戶電話未能接通。工作人員憑借專業(yè)素養(yǎng),分析客戶賬戶歷史交易情況、客戶職業(yè)特征、收入情況等信息,初步認(rèn)定賬戶存在異常,立即對(duì)賬戶進(jìn)行管控,同時(shí)啟用警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,將異常情況報(bào)送仁懷市公安局反詐中心。經(jīng)反詐中心深入調(diào)查,判定這是一起有預(yù)謀、涉及面廣的團(tuán)伙作案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

了解情況。茅臺(tái)農(nóng)商銀行供圖
經(jīng)警銀協(xié)同,進(jìn)一步了解到:袁某因家庭困難,經(jīng)常關(guān)注扶貧類視頻,前不久,有陌生男子(詐騙團(tuán)伙)向其介紹國家扶貧款,讓其下載“同心源”APP申請(qǐng)領(lǐng)取“扶貧款”。袁某下載APP后進(jìn)入群聊,詐騙團(tuán)伙以領(lǐng)取“國家扶貧款”需刷流水獲得領(lǐng)取資格為由要求袁某轉(zhuǎn)款。袁某家庭困難,無多余錢款向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬刷流水,詐騙團(tuán)伙便表示可以幫助其刷流水獲得領(lǐng)取資格,要求袁某將其名下所有銀行卡賬戶截圖發(fā)送對(duì)方。

了解情況。茅臺(tái)農(nóng)商銀行供圖
家住河北省唐山市豐南區(qū)的史某某,因受詐騙團(tuán)伙高利引誘投資理財(cái),于7月31日20:28向袁某銀行卡尾號(hào)為8778的賬戶轉(zhuǎn)入資金20萬元。史某某轉(zhuǎn)賬后,詐騙團(tuán)伙立即讓袁某取現(xiàn)后匯入其他銀行卡,同時(shí)為史某某、袁某準(zhǔn)備了取現(xiàn)時(shí)應(yīng)付銀行工作人員和公安機(jī)關(guān)的說辭。
在反詐民警和銀行工作人員的多次風(fēng)險(xiǎn)告知和勸解下,史某某、袁某最終意識(shí)到被騙,并積極配合后續(xù)工作。
目前,該涉詐資金已成功返還受害人史某某,同時(shí)袁某也避免淪為電詐“工具人”。
溫馨提示:
警惕“天上掉餡餅”:任何聲稱“無需付出即可獲得高額回報(bào)”或“發(fā)放補(bǔ)貼、扶貧款、中獎(jiǎng)”等要求提供銀行卡信息、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的,都是詐騙!
慎點(diǎn)鏈接,慎裝APP:切勿隨意點(diǎn)擊不明鏈接或掃描二維碼下載來源不明的APP,尤其是涉及資金操作的。
保護(hù)個(gè)人信息:不向陌生人透露身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等敏感信息。
核實(shí)身份:對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)的“朋友”提出的涉及金錢的要求,務(wù)必通過官方渠道或見面等方式核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份和意圖。
配合銀行核查:銀行工作人員詢問資金來源,用途是履行反詐職責(zé),保護(hù)您的資金安全,請(qǐng)予以理解。
牢記96110:如遇可疑情況或無法判斷,請(qǐng)立即撥打全國反詐預(yù)警勸阻專線96110咨詢,或直接撥打110報(bào)警。
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詐騙分子手法多樣,此類涉詐App具有較強(qiáng)迷惑性,暗藏
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(茅臺(tái)農(nóng)商銀行)
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